Programa

Debida diligencia y gestión de riesgos en Seguros de Personas

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Metodología

La metodología de trabajo se basa en un enfoque práctico y aplicado, combinando instancias conceptuales con el análisis de casos reales o simulados. Se prioriza la

comprensión del criterio detrás de la norma y la toma de decisiones técnicas fundamentadas, fortaleciendo el rol del Oficial de Cumplimiento como actor clave dentro del sistema de prevención.

Perfil de egreso

Como resultado esperado, los participantes contarán con una visión homogénea y técnicamente sólida sobre la aplicación de la debida diligencia en seguros de personas, estarán en condiciones de identificar eventos de riesgo reales y elaborar informes circunstanciados claros, consistentes y defendibles, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de prevención de la compañía.

Plan de estudios

Marco conceptual y aplicación real de la debida diligencia en seguros de personas
Comprender cuándo y por qué corresponde aplicar debida diligencia en el sector asegurador, delimitando claramente su alcance a los seguros de personas. Se abordan el rol de la compañía como sujeto obligado, el alcance de la debida diligencia, los momentos críticos del vínculo contractual y las diferencias entre cliente, tomador, asegurado y beneficiario. Se trabaja el análisis de casos y errores frecuentes en compañías de seguros.
Debida diligencia del cliente y del beneficiario en pólizas de personas
Aplicar correctamente la debida diligencia del cliente en seguros de personas, con foco en el análisis del perfil y la coherencia económica. Se trabajan los procesos de identificación y verificación, el análisis del origen de fondos, la condición PEP y los distintos niveles de debida diligencia. Se realizan ejercicios prácticos de construcción de perfiles y detección de inconsistencias.
Eventos de riesgo y señales de alerta en seguros de personas
Reconocer eventos y comportamientos relevantes, comprendiendo qué mirar, cómo mirar y cuándo actuar. Se analizan eventos gatillo, la diferencia entre evento inusual y operación sospechosa, y el uso indebido del seguro como instrumento financiero. Se desarrollan casos prácticos para la toma de decisiones técnicas.
Elaboración del informe circunstanciado
Capacitar en la redacción clara, técnica y consistente del informe circunstanciado. Se trabaja sobre la estructura del informe, la separación entre hechos, análisis y conclusión, y el rol del Oficial de Cumplimiento en la recomendación final. Se realiza la elaboración integral y revisión crítica de un informe circunstanciado.

Docentes

Rossana Cuadro

Rossana Cuadro

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Próximos inicios

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